T/KLMYJRXH 01-2023 克拉玛依市银行机构打击电信网络新型违法犯罪工作责任倒查追究实施指引

标准编号：T/KLMYJRXH 01-2023

标准名称：克拉玛依市银行机构打击电信网络新型违法犯罪工作责任倒查追究实施指引

英文名称：Guidelines of the investigation and implementation of the respons--ibility of Karamay’s banking institutions to crack down on newtypes of illegal crimes in telecommunications networks

发布日期：2023-10-19

实施日期：2023-10-19

团体名称：克拉玛依市金融学会

起草人

廖晨韵、龚燕、彭友、杜玉琪

起草单位

中国人民银行克拉玛依市分行

标准范围

本文件定义了克拉玛依辖区可疑账户及涉案账户倒查与责任追究机制，旨在将银行账户开立及使用环节产生的风险、疏漏等问题纳入责任追究体系，完善可疑账户和涉案账户事后管理，通过强化考核和追责，倒逼责任落实到岗到人，推进问责工作常态化，全面提升克拉玛依辖区防范打击电信网络新型违法犯罪工作质效和支付服务水平，促进辖区经济金融健康稳定发展。

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